“隆盈天下”案惊人细节：除了现场起获4700万现金，还有1000万藏在铁皮房里
“隆盈天下”案惊人细节：除了现场起获4700万现金，还有1000万藏在铁皮房里
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因“抓捕现场起获的4700万现金铺满一张床”，涉案资金2.98亿元，“隆盈天下”案曾引发舆论关注。创始人黄某晖等43人涉嫌组织、领导传销活动罪，被右江区人民检察院依法提起公诉。
现场起获4700万现金自是惹人关注，但是，谁又能想到，这只是这起传销大案所涉巨额资金中产生的“故事”之一。其他的还有：听闻即将出事，当事人从银行提现2.19亿元找人藏匿；620万现金放在三个行李箱内，藏匿于床铺下；千万元现金藏匿于驾校旁边小铁皮房内；……这些细节，来自于广西壮族自治区百色市右江区人民检察院近日公开的一则起诉书。
起获的现金点钞机点了几个小时
2018年11月19日，广西百色市公安机关在南宁市西乡塘区、崇左市扶绥县等多地开展抓捕行动，捣毁“隆盈天下”传销窝点2处，冻结涉案资金2.98亿元，扣押涉案现金4700余万元。
当年《人民的名义》热播，侯勇饰演的处级干部赵德汉小官巨贪受贿两亿多人民币，满墙、满冰箱、满床的人民币现钞让观众目瞪口呆。此次“隆盈天下”案也让民警震惊：在其中一处传销窝点现场查获的4700万现金堆满了床，执法人员用了几台点钞机点了几个小时才点完。
“2018年5月份开始黄某甲为藏匿其从事传销活动的犯罪所得赃款，将部分赃款藏匿于袁某某住处。2018年11月20日公安民警在南宁市兴宁区**栋**号袁某某住处查获现金人民币4713万余元。”广西壮族自治区百色市右江区人民检察院近日公开的一则起诉书中这样写道。对应的就是“隆盈天下”案。
据起诉书，原来2018年黄某甲为藏匿其从事传销活动的犯罪所得赃款，共从银行提现人民币2.19亿余元，后交给黄某乙、袁某某等人藏匿。
2018年11月20日公安民警在南宁市兴宁区**栋**号袁某某住处查获现金人民币4713万余元。
到这还没完，2018年5月开始黄某乙将黄某甲陆续交给其保管的大量现金分别藏匿于其位于南宁市兴宁区**栋**号的租房，及其前妻丁某某位于南宁市西乡塘区**栋**单元**号的住处。2018年11月19日案发后，黄某乙电话通知其丁某某及其姐姐黄某、姐夫叶某甲帮忙转移藏匿于丁某某住房内的现金。
被告人叶某甲如约将上述大部分现金转移至其女婿魏某家中，剩余620万元由叶某甲装入3个行李箱后，驾车运回到老家玉林市**，收藏于叶某乙床铺下面。
被告人丁某某于2018年11月20日到魏某家取走黄某乙要求其帮转移的现金共计2030万元，然后联系被告人余某某帮忙一起转移赃款，余某某表示同意帮忙。然后余某某与丁某某一起驾车将部分现金1090万元运至南宁市**区**驾校旁的一个小铁皮房内进行藏匿，另外余某某将其中的200万元藏匿于其姐姐家中。余某某还提议将部分现金借给吕某某（另案处理），并将740万元转借给吕某某。案发后，吕某某向公安机关退出赃款740万元。
2018年11月28日黄某乙被抓获后，公安民警在南宁市兴宁区**栋**号的租房查获现金3847万元。
黄某甲、袁某某、黄某乙在该传销体系中均起发起、策划、操作作用。转移赃款是由被告人黄某甲与黄某乙协商决定的。
会员总数超50万个
这些钱是怎么变成“赃款”的呢？
目前，黄某甲、袁某某、黄某乙等13人涉及的隆盈天下案审判结果信息尚未公开。
新浪潮记者了解到，2019年8月2日，中国检察网发布信息，右江区人民检察院案管办，依法受理百色市人民检察院交办移送起诉黄晓晖、袁某、黄某、覃某、谭某康、莫某梅、黄某、谢某芳、黄某珏、何某忠、邓某发、刘某军、徐某、丁某军、余某明、吕某斌组织、领导传销活动、掩饰隐瞒犯罪所得一案，总计16人。随后，该案分流第一监察部办理。
据百色市中级人民法院，2021年2月22日上午，右江区人民法院一审公开开庭审理被告人黄某晖等43人涉嫌组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。该案由右江区人民检察院依法提起公诉。据透露，该案系自治区高院指定右江区法院管辖案件，涉案人数多、涉案金额大、案情复杂、审理难度大，庭审将持续数日。
公诉机关指控，2014年12月份，被告人黄某晖注册成立公司。
2016年至2018年间，被告人黄某晖等人以“隆盈天下平台”为依托，以高额动态、静态收益为诱饵，通过线上+线下的模式，以缴纳资金购买团购包的方式发展会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪。被告人叶某年等人明知是他人犯罪所得赃款，仍予以转移、藏匿，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
至2018年11月，平台数据显示其最大会员层级为42层，会员总数为510174个，其中渠道用户会员为312895个。
这四个参与者被判了！
据了解，期初，百色市公安局经侦支队在工作中发现，广西隆盈营销策划有限公司打着“互联网+团购服务消费服务”旗号，以获取高额动态收益和静态收益为诱饵，引诱群众缴纳入会费成为会员，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
经侦查，一个以黄晓晖、覃某康等人为首的传销组织浮出水面。该传销体系涉及人员众多，遍及广西、云南、湖南、湖北等20多个省（市、区）。
虽然创始人案件结果尚未得知，但2021年6月份，已经有一批隆盈天下的参与者被判刑。当年6月3日上午，德保县人民法院对“隆盈天下”传销涉案人员李羿、黄明兴、周文峰、刘瑜进行公开宣判。
据介绍，本案中，四被告人直接或间接发展参与传销活动人员在120人以上且层级在3层以上，且收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计均超过250万元，故四被告人的行为均属组织、领导传销活动情节严重的情形。
其中，被告人李羿犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，是四人中刑期最长的。
来源：新浪潮
